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永泰能源股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任.
永泰能源股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議通知于2012年12月3日以書(shū)面形式和電子郵件發(fā)出,會(huì)議于2012年12月7日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)參與表決董事8人,符合《公司法》,《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.經(jīng)會(huì)議表決,一致審議通過(guò)了以下議案:
一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓山西靈石昕益致富煤業(yè)有限公司49%股權(quán)的議案
表決結(jié)果:同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票.
董事會(huì)同意公司與山西晉唐煤焦物流有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》,將公司持有的山西靈石昕益致富煤業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“致富煤業(yè)”)49%股權(quán)以30,337萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給山西晉唐煤焦物流有限公司.
根據(jù)江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司出具的蘇中資評(píng)報(bào)字（2012）第133號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,以2012年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,致富煤業(yè)的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為56,284.18萬(wàn)元,其49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為27,579.25萬(wàn)元.經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商約定,轉(zhuǎn)讓價(jià)格以該評(píng)估價(jià)值為參考依據(jù),對(duì)應(yīng)致富煤業(yè)49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款確定為30,337萬(wàn)元.本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)出售.
本次交易因涉及公司2010年度非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的對(duì)外轉(zhuǎn)讓,因而需在公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施.根據(jù)公司控股股東永泰投資控股有限公司于2012年12月7日書(shū)面提交公司的《關(guān)于永泰能源股份有限公司2012年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》,本項(xiàng)議案將提請(qǐng)公司2012年12月20日召開(kāi)的2012年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議.
二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓靈石縣華瀛農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案
表決結(jié)果:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票.董事會(huì)同意公司與靈石縣旭日昇礦產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》,將公司持有的靈石縣華瀛農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華瀛農(nóng)業(yè)公司”)100%股權(quán)以1,269萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給靈石縣旭日昇礦產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司.
根據(jù)江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司出具的蘇中資評(píng)報(bào)字（2012）第126號(hào)《股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告書(shū)》,以2012年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,華瀛農(nóng)業(yè)公司的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值1,269.79萬(wàn)元.經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商約定,轉(zhuǎn)讓價(jià)格以該評(píng)估價(jià)值為參考依據(jù),華瀛農(nóng)業(yè)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款確定為1,269萬(wàn)元.本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)出售。本次交易在公司董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施.
