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永泰能源股份有限公司第八屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性,準確性和完整性承擔個別及連帶責任.
永泰能源股份有限公司第八屆董事會第四十五次會議通知于2012年12月3日以書面形式和電子郵件發出,會議于2012年12月7日以通訊方式召開，應參與表決董事8人，實參與表決董事8人,符合《公司法》,《公司章程》的有關規定.經會議表決,一致審議通過了以下議案:
一、關于轉讓山西靈石昕益致富煤業有限公司49%股權的議案
表決結果:同意8票，反對0票，棄權0票.
董事會同意公司與山西晉唐煤焦物流有限公司簽署《股權轉讓協議書》,將公司持有的山西靈石昕益致富煤業有限公司(以下簡稱“致富煤業”)49%股權以30,337萬元的價格轉讓給山西晉唐煤焦物流有限公司.
根據江蘇中天資產評估事務所有限公司出具的蘇中資評報字（2012）第133號《資產評估報告書》,以2012年9月30日為評估基準日,致富煤業的凈資產評估價值為56,284.18萬元,其49%股權對應的凈資產評估價值為27,579.25萬元.經轉讓雙方協商約定,轉讓價格以該評估價值為參考依據,對應致富煤業49%股權轉讓款確定為30,337萬元.本次交易不構成關聯交易,不構成重大資產出售.
本次交易因涉及公司2010年度非公開發行募投項目的對外轉讓,因而需在公司股東大會審議批準后實施.根據公司控股股東永泰投資控股有限公司于2012年12月7日書面提交公司的《關于永泰能源股份有限公司2012年第十一次臨時股東大會增加臨時提案的函》,本項議案將提請公司2012年12月20日召開的2012年第十一次臨時股東大會進行審議.
二、關于轉讓靈石縣華瀛農業開發有限公司100%股權的議案
表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票.董事會同意公司與靈石縣旭日昇礦產品經銷有限公司簽署《股權轉讓協議書》,將公司持有的靈石縣華瀛農業開發有限公司(以下簡稱“華瀛農業公司”)100%股權以1,269萬元的價格轉讓給靈石縣旭日昇礦產品經銷有限公司.
根據江蘇中天資產評估事務所有限公司出具的蘇中資評報字（2012）第126號《股權價值評估報告書》,以2012年9月30日為評估基準日,華瀛農業公司的凈資產評估價值1,269.79萬元.經轉讓雙方協商約定,轉讓價格以該評估價值為參考依據,華瀛農業公司100%股權轉讓款確定為1,269萬元.本次交易不構成關聯交易,不構成重大資產出售。本次交易在公司董事會審議通過后即可實施.
